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​关于敦促鄱阳县“鼎丰农资公司”非法吸收公众存款案涉追缴集资参与人主动履行义务的通 告

转载 163k.com2021/01/10 09:32:36 发布 来源:鄱阳县人民法院 作者: 767 阅读 0 评论 0 点赞

江西省鄱阳县人民法院

关于敦促鄱阳县“鼎丰农资公司”非法吸收公众存款案涉追缴集资参与人主动履行义务的

 

被告人江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林、李腾辉、朱宗健、陈力、何晓军、余章选、余立荣、余云荣、查会枝等犯非法吸收公众存款罪一案涉案财产执行部分已由本院依法立案执行。为维护法律尊严和司法权威,本院定于2021年1月11日至2021年2月10日开展向集资参与人追缴违法所得暨自动履行缴款义务专项行动现将追缴暨自动缴纳追缴款义务期限、自动缴纳追缴款流程、携带材料、追缴地点、联系电话等相关事宜通告如下:

一、集中缴纳追缴款时间

为方便集资参与人自动缴纳追缴款,本院设立自动缴纳追缴款集中办理办公室,集中办理自动追缴款期限自2021年1月11日至2021年2月10日,每天上午8:00--11:30;下午2:30--17:30。

二、集中缴纳追缴款地点

根据集资参与人数及县域实际情况,“鼎丰公司非法吸收公众存款案”自动缴纳追缴款办公室设在鄱阳县人民法院东大门台阶右侧,联系电话0793-6205607;联系人张法官139 7030 2338、朱法官151 7036 5017

三、集中缴纳追缴款对象

业经江西省高级人民法院(2018)赣刑终268号刑事判决书及江西省上饶市中级人民法院(2016)赣11刑初11号刑事判决书附件三退赔清单⑴-⑺确认追缴的集资参与人(1021笔,名单见附件)。

四、集中缴纳追缴款流程

核实登记流程包括现场咨询、自行核对信息、提交材料、现场缴款、信息确认签字等环节。集资参与人应听从现场工作人员指挥,按照流程有序缴纳追缴款。

五、携带材料

1.集资参与人应持本人有效身份证或户口本原件等材料进行身份信息核实;集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场缴纳追缴款。

2.集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场缴纳追缴款。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

3.集资参与人已经死亡的,由其继承权利人或财产继受人持相关材料到现场缴纳追缴款。

4.集资参与人可携带本人或自愿代为缴款的他人名下的中国银联银行借记卡、微信、支付宝等方式进行支付。

六、缴款要求及注意事项

1.本次自动缴纳追缴期限结束后,对拒不主动缴纳追缴款义务人,本院将依法启动强制追缴程序,依法进行强制执行,强制执行的法律后果由被强制追缴的集资参与人承担(包括视情形采取纳入失信被执行人名单、发出限制高消费令、查封、冻结、扣押、扣划、拍卖、拘留、罚款等处置措施,情节严重构成犯罪的依法追究刑事责任)。

2.对于追缴名单中属于鄱阳县财供人员的集资参与人(包括在职和退休的公职人员),需在2021年1月30日之前主动缴清追缴款,逾期,本院将向有关单位及其主管部门通报,由此产生的后果自行承担。

3.集资参与人应注意防范电话诈骗,本院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

4. 考虑到当前正值疫情防御期间,请前来缴纳追缴款的人员自觉佩戴好口罩、配合体温检测、身份查验、安保检查等工作,无关人员不得进入追缴办公场所。

特此通告




江西省鄱阳县人民法院

2021年1月7日   





附件:“鼎丰农资公司非法吸收公众存款案”生效判决书附件三确认的1021笔追缴人员名单


追缴清单(鼎丰公司,133笔)

李明普

陈华

杨洁

余金林

张巧生

江海才

余萍

蔡彩娥

刘萍

余汉武、

徐金虎

严朝清

黎桃芬

吴名飞

胡美香

舒满香

余锦兰

胡节香

刘琳

董梦梅

章云早

熊秋兰

李胜林

石爱慧

张赛英

李彬

孔志红

程水平

张国生

陶爱琴

徐茂彬

朱国娥

虞烈胜

蔡林

胡雪兰

吴维志

吴和明

陈海民

汤林仁

郑萍

李紫霞

龚胜东

张素明

朱鲜花

金党赠

卢琴

肖建戎

章剑平

胡飞灵

王小平

严国芬

徐明秀

刘方琴

刘英

张锡红

叶欣军

袁喜萍

孙国英、

李文祥

张国英

汪天生

杨葆华

李彩娟

张水花

程林恩

袁画屏

黄珊萍

余中年

刘海英

吴旭娟

高谷来

汪太平

曹玉亮

余颖彬

余建玉

张军

李小林

游均英

余涛

程才生

陈永松

张旦秀

王林传

余守建

陈水娇

陈艳元

张旦秀

程爱兰

程美荣

江西省恒申科技

陈常风

刘世文

彭军麦

占文林

操莹

上饶陆总、白哥

杨克勇

孙宝元

钟萍

余建平

吴晓

方合舒

官波

汪珍庆

朱清平

何小军

王余晓

蔡美华

陈涛

蔡华、富民投资公司

朱亮来

李松胜

李红敏、

李小云

朱清玲

胡斌

林强

李卫伟

黄荟敏

胡晨

熊春花

康银泉

周秀珍

程珍珠

上饶谌总(谌和林)

李铁群

朱红志

胡跃忠

舒永康、


余建清

吴日建

汪义平

舒永霞


徐艳娇

侯晓峰

刘维勤

彭爱萍


追缴清单(鸿融公司,163笔)

刘油然

陈梓龙

刘融

罗丽敏

姜轻贺

王宏祯

吴挺

陈小民

占水林

陈余爱

陈刚

吴正平

曹桂娥

邹水莲

孙爱仁

程中正

陈新文

朱想玉

虞列祖

董三梅

严成和

陈新文

黎胜山

徐茂彬

余清城

陈荣花

陈志有

张国莲

姜进意

方新月

史志红

陈志有

程银凤

曹龙英

邵海燕

袁金录

黄艳兰

程宝生

余乐平

程林娇

胡继红

陈喜龄

万美霞

张秋珍

徐海会

曹小华

袁金火

万美霞

徐赞云

余盛潮

李红敏

王祥

程有生

黄美兰

余盛潮

江风珠

朱金娇

刘根华

钟牡荣

童霜

朱胜泉

徐小燕

董国红

李珊

娄婧

周华平

曹国建

何嫦娥

程政

戴梅枝

熊慧群

占林

董盈盈

李细翠

戴梅枝

熊慧群

陈桂梅

乔勇

邱金华

江荷英

熊慧群

余国香

乔华

史逸芳

徐金娥

余章忠

陈柏金

朱逸

彭国红

张建平

余章忠

欧阳贵娥

程爱兰

高友珍

黄晓明

余美风

陈国清

徐茂良

胡晓丽

何乃进

陈波

陈艳民

董广华

胡晓丽

曹金凤

叶美兰

朱陈玫

李秋红

程顺贵

洪美英

余道文

陈如菊

江朝华

齐花艳

李美云

叶晓兰

应生荣

江红萍

周茂火

严玲娇

余淑梅

应生荣

王火娥

宋印洁

余凯锋

胡永芳

邹新民

袁萍

齐俊平

刘金风

余水秀

刘军华

胡英

曹自贵

刘贤波

匡风梅

孙小琴

袁华莺

刘银华

程水花

史炳满

孙小琴

李金娟

程有先

余雪花

董爱英

万平华

付寰娥

曹淑萍

余盛洁

江红艳

王卫锋

刘贯长

余本超

张贵山

胡夏君

董梦梅

刘水兴

杨松国


曹贞

董梦梅

占仁贵

李国萍


追缴清单(银合公司本部,419笔)

何飞

朱庆标

余萍

胡赛菊

唐尧

王林枝

何广平

康亭

王桂云

邱金风

金党赠

胡洁

周美华

张华真

胡彩文

汪渭春

杨忠田

毕建心

李风兰

王惠

张海萍

胡蓓

余秀兰

张景秀

李爱霞

童友平

郑有炜

李诗琦

舒月英

欧阳爱风

史婷

童云

雷丽

曹小华

盛敏敏

余细妹

窦新民

袁文

徐有枝

邓荷花

刘琴

朱静

李丽君

张志平

周紫霞

殷世开

杨梅

章玲风

王松亮

周青云

黄志坚

周巡

夏细娥

吴建明

胡春亚

施善勇

余世保

朱爱女

徐小燕

汪英姿

黄时英

余昆仑

罗俊灵

余剑飞

谢敏秋

黄时英

李胜兰

余淑华

高启芬

项少英

刘畅

李胜兰

程育才

吴阳珍

刘斌

邹朝红

彭茶珠

曹国爱

吴菊清

张敏

项维芳

钟美玲

胡小敏

汪建美

朱强魁

史细妹

谢秀英

张兆华

江菊萍

朱海娟

占文胜

钱士琦

周敬翔

戴荣根

康金宗

黄荷花

钟建民

周敬翔

何桂欢

丁秋芳

祝晓红

范凤娇

李胜春

胡云霞

周惠琴

周桂新

李剑

康银泉

望胜英

矢小琴

杨云

江芝琴

程卫平

姜妮

黄国英

王雪琴

史国华

周敬翔

张凤贤

何金花

殷朝惠

康鑫

李轶群

邓爱香

蒋有录

蒋益民

钱士琦

刘五和

龚子和

陈海燕

蒋凌飞

陈美琴

程瑜智

邱香枝

范爱连

邹朝红

曹秋英

金丹丹

汪建军

范爱莲

黄桂华

焦建英

严德真

汪建明

彭秀芳

周美霞

徐庭丽

汪建红

何如阜

魏长凌

黄志强

许美姣

高玉苹

刘海英

刘利

何林萍

余景荣

余细香

胡卫华

康志杰

何林萍

叶锋

胡明林

徐海琴

李正兴

何林萍

胡水兰

高锦霞

洪会南

张志伟

金俊

沈琼珍

洪潜毅

程见功

胡波萍

叶国社

章丽明

朱长明

胡长飞

严合印

史细妹

吴春娇

肖娟

胡先祥

唐玉梅

王国兰

何彬

康喜进

汪荣珠

曹国强

史细妹

王秀荣

程淑芬

鲍先浩

吴文辉

邱春枝

黄和贤

余燕

王早南

宁小琴

王素平

王金英

高赛霞

祝晓红

董润爱

曹菊花

李清云

王青艳

杨铭

卢红霞

周桂新

何飞

张锦妹

占林

凌珊珊

周美霞

章玲风

姜丽

胡进军

高水秀

蒋波

周丽珍

徐秀风

张新宇

黄祝秋

彭军喜

王华

袁斯宜

邱云枝

吴好爱

李静

舒其燕

占卫京

曹爱红

彭新平

黄有红

颜泉

汪银生

毛向前

黄喜娥

王梨花

吴芙秀

占民生

虞颖春

黄喜娥

李春霞

李爱萍

章成华

吴莹

周青英

徐景华

李爱萍

吴春梅

胡琦

吴女凤

李松胜

李爱萍

陈良锋

金小芹

胡雪梅

史国华

姜润泉

朱长勇

马玲华

德镇

黄有红

朱康富

张林娇

高饶珍

孙清华

黄有红

江凤珠

李珊珊

陈水娇

李花

李风霞

陈柏金

童友平

沈丹

唐玉珍

罗锦香

欧阳爱红

孙翠枝

姜萍

刘巍

焦建英

黄萍

张伶萍

陈德烟

王光

徐庭丽

胡阳林

王欢

周志有

康青香

胡水兰

吴雪英

程南生

徐爱华

金嵩

李文广

徐金生

王晓云

汪建平

张立锋

李文广

周细娥

吴水梅

邓伟霞

李青

胡建兰

张戈

彭成林

李金花

林腊珍

胡建兰

章维鸣

李三荣

王思义

熊红红

周德新

汪金美

何芳

张白妹

吴爱萍

陈艳民

朱静

曹华丽

马春花

钱飞

李显告

黄时安

占建波

邹志红

胡军

张玲玲

余才兵

刘其林

方芳

余建清

刘惠娟

余世保

张新民

王飞

王艮贵

黄和贤

占净新

张新民

胡春琴

祝青香

余火香

钱士琦

李阳

程海珍

胡爱珠

王艮娥

许美姣

占迎涛

朱学新

吴雨风

吴娟娟

许美姣

钟琳

黄火香

汪普雄

陈波

成梅枝

黄永平

胡晓春

李水平

陈波

章丽明

黄志勇

叶国华

虞锦波

张华龙

曹晓华

刘翔

邓桂香

李爱丽

施善萍

何彬

石金英

谢银花

刘世新

黄瑛

黄凯

胡立华

程梦琴

祝连和

周绿红

李强

李晓霞

黄华荣

周桂新

刘群

陈丽

涂琅

陶阳风

章望明

周丽珍

陈熙风

张俊卿

成梅英

吴姿虹

严君庆

陈鑫

朱武卫

成梅英

何锦婷

胡觉慧

石晓云

刘新儿

涂琳

邹志红

沈兰

康亭

刘灯秀

谢雪春


追缴清单(银合公司谢家滩办事处,29笔)

蒋加国

方贵春

王友华

彭翠萍

吴三贵

项瑞平

王育明

万火生

万亮

王育明

施斌华

方锦华

方永祥

项瑞平

方贵春

沈平霞

王德生

万时庆

方陈红

彭丛贵

凌春生

吴云寿

吴都生

苏文龙

万小毛

方尾文

吴慧芳

吴礼明

方晓华


追缴清单(银合公司饶丰办事处,34笔)

刘菊梅

孙抗生

李志真

张菊枝

孙九州

许想花

钱光辉

包俊杰

胡想才

钱平登

余银娇

钱士谋

吴普艮

周莉

孙中启

戴道春

鲍正忠

欧阳国军

严国权

严元才

吴占恩

钱兆进

吴国亮

严成和

王长生

江茶菊

徐赛娥

周力文

张赛金

徐春莲

万跃强

李新娥

胡正文

程亮


追缴清单(赢利公司,58笔)

徐先安

查煌明

皮静华

王健

查象兴

崔正光

查辉军

李花

李红娇

夏国荣

徐勇洪

李喜青

罗海澜

王占泉

余新华

吴艳萍

江熙

黄水娇

吴清芬

查辉春

查辉茂

王龙先

王钰

钟勇华

王英华

邓军

洪湖

张金水

查后光

刘松陆

刘维华

李立青

彭芳平

梅达花

王晓红

谈桂贞

高照民

刘文

徐繁荣

张新荣

李芽青

岑桂枝

万乘风

石长科

刘以清

吴爱红

吴玉兰

章厚红

余佩

余森水

曹小菊

潘学谦

张根国

操霞


王喜梅

朱彩霞

叶莉娟

杨加旺


追缴清单(恒汇公司,185笔)

姜维占

姜赛金

程才喜

叶小玲

万卫红

徐天生

王彩凤

王品秀

何贞萍

范长红

徐天生

章铜贵

姜丽

徐金花

吴丽敏

严运太

邓细仂

万志才

包火艳

周文静

黄美华

李晓霞

朱永定

余喜华

姜进焕

范常光

章公贤

许国安

黄安军

范庆春

朱梅英

刘义兵

熊建新

曹伊梦

王敏

严香爱

林国发

黄安军

周晓波

梅国华

马春花

姜克宏

陈红星

占茂兴

李茹

王振跃

张妮

王烽

钱玲玲

王彧

姜朝举

鲍雪娇

陈文胜

李金风

熊小燕

吴珊

祝金秀

张得善

陈联圩

梅国华

徐天生

金党赠

邓美光

余喜妹

王华风

姜轻贺

徐赛红

余四娥

黄跃进

江荣然

毛响应

程元敏

何桂欢

万红英

乔海荷

邓献满

何小军

邓香花

高远太

黄天福

邓标

余四娥

金丹丹

黄跃进

郭海芳

朱雪英

姜凡

余喜华

江荷英

梅国华

姜腊凤

凌艳娥

张丽娟

曹晓华

曹芳芳

袁友平

刘再发

严志娟

乔海荷

鲍雪娇

程育才

邓好来

姜腊凤

邓淑玲

李明普

邓集炉

张国华

刘冰玉

汪红

聂小群

朱顺来

黄跃进

余乐

王海燕

王爱林

胡显同

刘书荣

邓亚斐

罗红宇

黎海亮

汪林英

王小兰

徐雪兰

曹虎

朱长风

张长顺

胡香珍

胡国平

黄琴

王敏

胡国平

曹自强

程天赐

董双荣

邹爱秀

曹峰瑟

姜有山

黄跃进

李文彬

龚检娥

邓治保

曹自达

汪斐

邹爱秀

王振跃

朱顺安

黄永生

芦金虎

程育才

余锦珍

马春花

陈联圩

刘梦军

范春锋

郭海芳

徐文炉

郑雨山

江新琴

程娟

吴梅珍

余乐

曹水爱

周敏

刘仁才

何小军

祝金秀

王振辉

严善利

刘仁才

周美霞

吴柏来

胡美华

姜花英

陈艳民

聂小群

王清玲

周美霞

朱亮

许春桃

朱顺来

范凤娇

曹菏风

高文秀

欧阳梦火

朱青云




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